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牡丹江市城市投资集团有限公司
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牡丹江市城市投资集团有限公司董事会议事规则 
更新时间:2021-01-04 14:02:00 点击率:0

第一章(zhang)  总则 

 

第一(yi)条  为规范牡(mu)丹江市城(cheng)市投资集团有(you)限(xian)公司(下称:城投集团)董事会(hui)的议事方式和(he)决策程(cheng)序,促进董事会(hui)有效履行职责(ze),充分维护公司(si)(si)利益,根据《中华人民共和(he)国(guo)公司(si)(si)法》以下简称公司法”)、《中华人民共和国(guo)企业国(guo)有(you)资产(chan)法》、国(guo)务院国(guo)有(you)资(zi)产(chan)监督管(guan)理委(wei)员会国(guo)有(you)独资(zi)公司董(dong)事会建设的指导(dao)意见(试(shi)行)国(guo)资发改革〔2004229以下(xia)简称“指导(dao)意见”)牡(mu)丹江市(shi)城市(shi)投(tou)资集团(tuan)有(you)限公司章(zhang)程(cheng)》(以下简(jian)称“公司章程(cheng)”)以(yi)及其他有关法律法规(gui)(gui)和规(gui)(gui)范性文件(jian),结合本单位工作实际制定本规(gui)则(ze)。

第二条  本规(gui)则对全体董事(shi)、董事(shi)会秘(mi)书(shu)、列席(xi)董事(shi)会会议的监事(shi)、高级管理人员(yuan)和其他有关(guan)人员(yuan)均(jun)具有约束力

第三(san)条  城投集团设(she)立(li)董(dong)事(shi)会办公(gong)室作为董(dong)事(shi)会常设(she)工作机构,董(dong)事(shi)会办公(gong)室设置(zhi)在城投集团党政办(ban)公室,主要(yao)负(fu)责筹(chou)备(bei)董事(shi)会(hui)会(hui)议、办理董事(shi)会(hui)日常事(shi)务、负(fu)责与董事(shi)、监事(shi)的(de)信息(xi)沟通,为(wei)董事(shi)工作提供服务等事(shi)项。

          第四条(tiao)  董事会决定(ding)城(cheng)投集(ji)(ji)团重大事项(xiang),应事先听取集(ji)(ji)团党委(wei)的意(yi)见。

第二章  董事会(hui)职权 

 


        第四 董事会(hui)对出资者负(fu)责按(an)国家法律(lv)法规、国有(you)资产及国有(you)企业监管的有(you)关规定和程(cheng)序行使下列职权:  
    1、向股东会报(bao)告工作;
    2、执行股(gu)东会的决议(yi);
    3、审定公司的经营(ying)计划(hua)和投资方案(an)
    4制订城投集团年度(du)财务预算(suan)方案和决算(suan)方案;
    5制订城投(tou)集(ji)团利润分配(pei)方(fang)案(an)和弥补亏损方(fang)案(an);
    6制订城投集(ji)团增加或(huo)减少注册资本以及发行公司债券(quan)方(fang)案;
    7制订集团合并、分立、解散或者变更(geng)公司形式的方案
    8决定集团内部管理机(ji)构(gou)的设,决定集团分支机构的设立或(huo)撤销;
    9决定城投(tou)集团高级管理(li)人员职(zhi)数;聘(pin)(pin)任(ren)或解聘(pin)(pin)公司总经理(li);根据总经理提名,聘(pin)任或(huo)者(zhe)解(jie)聘(pin)副总(zong)(zong)经(jing)理、总(zong)(zong)经(jing)济师、总(zong)(zong)会(hui)计师、总(zong)(zong)工程师、董事会(hui)秘书(shu)等高级管理人员以及财务负(fu)责人,并决定其报(bao)酬事项和奖惩事项(xiang)
    10制(zhi)定城投集团的(de)基本管理(li)制度;
    11审定城投(tou)集团年度(du)经营计(ji)划(hua)以及投资(zi)、融资(zi)、资(zi)产处置、对(dui)(dui)外担保、关联交易、对(dui)(dui)外借(jie)款等重大(da)事项和重大(da)项目方案
    12决(jue)定城投集团(tuan)的(de)风险管(guan)理体系,包括风险评估、财(cai)务(wu)控(kong)制、内(nei)部审(shen)计、法律风险控(kong)制,并对其实施监控(kong);



    13审(shen)定全资(zi)、控(kong)股(gu)企(qi)业(ye)的公司章程,审(shen)定全资(zi)、控(kong)股(gu)企(qi)业(ye)增加或减(jian)少注册资(zi)本方(fang)案,审(shen)定全资(zi)、控(kong)股(gu)企(qi)业(ye)董事、监事、高级(ji)管理人员的业(ye)绩考(kao)核方(fang)案;
    14审定全资、控股企(qi)业(ye)的年度(du)经营计划以及投资、融资、资产(chan)处年度计划和(he)方(fang)案(an);审定全(quan)(quan)资、控股(gu)企业的财务预算(suan)方(fang)案(an)和(he)决(jue)算(suan)方(fang)案(an);审定全(quan)(quan)资、控股(gu)企业的利润分配方(fang)案(an)和(he)弥(mi)补亏(kui)损方(fang)案(an);  
    15根(gen)据(ju)市(shi)国资(zi)委(wei)授权(quan),决定(ding)权(quan)限内委(wei)托理财、关联交易、资(zi)产损失核(he)销、产权(quan)变(bian)动以及捐(juan)赠(zeng)或赞助等事项;
    16听取城投集(ji)团总经理工作汇报(bao)并检(jian)查(cha)其工作;
    17、法律、行(xing)政法规和部门(men)规章(zhang)规定(ding)的其他职权(quan)以及市(shi)国资委授(shou)权(quan)或(huo)公司章程规(gui)定的其(qi)他(ta)事(shi)项。


条(tiao)董事会按照规范与效(xiao)率(lv)兼(jian)顾的原则,建立相应(ying)的授权(quan)机(ji)制,明确董事会、经理(li)层之(zhi)间的权(quan)责边界。

  对于经理层审批权限内的事项,根据贷款人、国(guo)土(tu)、住建或(huo)工商等政(zheng)府相关(guan)部门的规定要求,需要出具董事会决议(yi)的,董事会根据总经(jing)理(li)的提请,签署(shu)并出具有关(guan)决议(yi)。

第(di)三(san)章  会议制度 

 

  董事(shi)会(hui)会(hui)议分为定(ding)期会议和临(lin)时会议。

第(di)八(ba)条  董事会每年应当至少在上下两个半(ban)年度各(ge)召(zhao)开一次定期会议。

第九(jiu)条  定期会议的提案

在发出召开董(dong)事会(hui)定期会(hui)议的(de)通知(zhi)前(qian),董(dong)事会(hui)办公室(shi)应(ying)当充分征求(qiu)各董(dong)事的(de)意见,初步形成会(hui)议提案后交董(dong)事长(zhang)拟定。

董事长在拟(ni)定提(ti)案前,应当视(shi)需(xu)要(yao)征求总经(jing)理(li)和其他高级管理(li)管理(li)人员的意见。

第十条  临(lin)时会议(yi)


有下(xia)列情形之一的,董事(shi)会(hui)应该召集临时会议:

    1监事提议时

    2董事长认为必要时;

    3三分之一以上董事联(lian)名提(ti)议时;

   4总(zong)经理(li)提(ti)议;
    5、市(shi)国资委认为必要时。


第十一条  临(lin)时会(hui)议的提议程序

按照前条规定提议(yi)(yi)召开董事会临时会议(yi)(yi)的应当通过董事会办(ban)公室提交经(jing)提议人签字盖章的书面(mian)提议。书面(mian)提议中(zhong)应当载明下列(lie)事(shi)项:

1提议人的姓名(ming)或者名(ming)称

2提议理由或者提议所基于的客观事由

3提议(yi)会议(yi)召开的时(shi)间或者时(shi)限、地点(dian)和方式

4明确(que)和(he)具体的提案(an)

5提议人(ren)的(de)联系方式(shi)和(he)提议日(ri)期(qi)等(deng)。

提(ti)案内容(rong)应(ying)当(dang)(dang)属于公(gong)司《公(gong)司章程》规定董(dong)事(shi)会职权范围(wei)内的事(shi)项,与提(ti)案有关的材料应(ying)当(dang)(dang)一并(bing)提(ti)交。

董(dong)事会办(ban)公(gong)室在(zai)收(shou)到上述(shu)书面提议(yi)和相关材料后,于当日转交给(ji)董(dong)事长。董(dong)事长认(ren)为提案内容不(bu)明确、不(bu)具体或者有关材料不(bu)充分的(de),可以要(yao)求提议(yi)人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者市国资委的要求(qiu)后十日(ri)内,召(zhao)集董事会(hui)会(hui)议并主持(chi)会(hui)议。

第十二条 董事会(hui)会(hui)议(yi)的通知(zhi)

定期董(dong)事会(hui)会(hui)议(yi)应在会(hui)议(yi)召开10日(ri)以前(qian)通知全体董事、监事及其他列席人员。

临时董事(shi)会会议的通(tong)知(zhi)可(ke)按上述时限视实际(ji)情况召集。

会议通知的内(nei)容应包括时间、地点、期限、议程、事由、议题及(ji)有关资(zi)料、通知发出的日期等。对董事会会议审议的重(zhong)大(da)决策事项,必须事先向董事提供(gong)充分的资(zi)料,以确保(bao)董事有足够(gou)的时间阅研材料。

十三(san)条(tiao) 董事会会议的出(chu)席或(huo)委(wei)托(tuo)出(chu)席

董(dong)事会(hui)会(hui)议(yi)应当(dang)由董(dong)事本(ben)人(ren)出席(xi)(xi),董(dong)事因(yin)故不能出席(xi)(xi)的,可以书(shu)面委托其他董(dong)事代为出席(xi)(xi),代为出席(xi)(xi)会(hui)议(yi)的董(dong)事应当(dang)在授权(quan)范围内行使董(dong)事权(quan)力。董事未出席董事会(hui)会(hui)议,亦未委托代表(biao)出席的,视为(wei)放弃在该次会(hui)议上的表(biao)决权。董(dong)事会会议应(ying)由(you)二分之一(yi)以上的董(dong)事出席方可(ke)举行


董事因故不能出席会议,书面委托其他董事代为(wei)出席的,受托董事应当向(xiang)会议主(zhu)持人提交书(shu)面委(wei)托书(shu),在会议签到簿上说明受托出席(xi)的(de)情(qing)况。委(wei)托书(shu)应当载明:  
    1委托人(ren)和(he)受托人(ren)的姓名;
    2委托人不能(neng)出席(xi)会议(yi)的原因;
    3委托人(ren)对每(mei)项提案的简要意见;  
    4委(wei)托人的(de)授权(quan)范(fan)围和对提案表决意(yi)向的(de)指(zhi)示;
    5委托人的(de)签字或盖章、日(ri)期(qi)。


董(dong)(dong)事(shi)不(bu)得在(zai)未(wei)说明其(qi)本人对(dui)议(yi)案(an)的个人意见(jian)和表(biao)决意向(xiang)的情况下全(quan)权委(wei)托(tuo)(tuo)其(qi)他董(dong)(dong)事(shi)代为出席,有关董(dong)(dong)事(shi)也(ye)不(bu)得接受(shou)全(quan)权委(wei)托(tuo)(tuo)和授权不(bu)明确的委(wei)托(tuo)(tuo)。受(shou)托(tuo)(tuo)董(dong)(dong)事(shi)不(bu)得代表(biao)委(wei)托(tuo)(tuo)董(dong)(dong)事(shi)对(dui)未(wei)包括在(zai)会议(yi)通(tong)知中的提案(an)进行表(biao)决。委(wei)托(tuo)(tuo)其(qi)他董(dong)(dong)事(shi)对(dui)上报市(shi)政府、市(shi)国资(zi)委的报告代为发表意(yi)见(jian)和(he)签署书面确认意(yi)见(jian)的,应当在委托书中进行专门授权(quan)。 

十四(si)条(tiao) 董事会会议的(de)召开方式

董事会(hui)(hui)会(hui)(hui)议原则(ze)以现场会(hui)议(yi)召开。如遇特(te)殊情况召开的董(dong)事会(hui)临时(shi)会(hui)议(yi),可(ke)(ke)采(cai)用现场会(hui)议(yi)、视频会(hui)议(yi)、电话会(hui)议(yi)等形式举行(xing);当遇到紧急(ji)事项且董(dong)事能够(gou)(gou)掌握足够(gou)(gou)信息进行(xing)表(biao)决(jue)时(shi),可(ke)(ke)采(cai)用电话会(hui)议(yi)或者制成书面材料由董(dong)事分别审议(yi)的形式,对议(yi)案作出决(jue)议(yi)。

第十  董事会会议(yi)召集并主持

董事(shi)会会议由董事(shi)长(zhang)召集(ji)并主(zhu)持。董事(shi)长(zhang)因故(gu)不(bu)能履(lv)行职务或不(bu)履(lv)行职务的,根据相(xiang)关法(fa)律、公司章程由(you)半数以(yi)上董事共同推(tui)举一名董事召集和(he)主(zhu)持。

第(di)十六(liu)  董事会(hui)会(hui)议的表决

董事会会议的表决实行一人一票。董事会作(zuo)出决议必(bi)须经全体(ti)董事过半数通过。董(dong)事会(hui)(hui)表(biao)决(jue)事项(xiang)与某董(dong)事有关联关系(xi)时(shi),董(dong)事会(hui)(hui)会(hui)(hui)议由过半数的无关联关系(xi)董(dong)事出席即(ji)可举(ju)行。董(dong)事会(hui)(hui)表(biao)决(jue)事项(xiang)与某董(dong)事有关联关系(xi)时(shi),该(gai)董(dong)事不(bu)得对(dui)该(gai)事项(xiang)行使(shi)表(biao)决(jue)权也不得代理其他董(dong)事行使(shi)表决(jue)权(quan)。董(dong)事会(hui)会(hui)议(yi)(yi)就关(guan)联(lian)事项所作决(jue)议(yi)(yi)须(xu)超过集团全体(ti)董(dong)事的半数以上方可通(tong)过。

第十(shi)七(qi) 董事会(hui)会(hui)议的列席

城投集团监事(shi)董事会秘书应当列(lie)席(xi)董事会(hui)会(hui)议;根据需要(yao)与所议议题相(xiang)关的部室或子(zi)分(fen)公(gong)司其他人员列席(xi)董事会会议。

十(shi)八  董事(shi)(shi)对(dui)董事(shi)(shi)会会议决议承担责任

董事会会议决(jue)议违反法律、行(xing)政(zheng)法规、《公(gong)司章程》或者国(guo)资委(wei)的(de)(de)(de)决定,致使(shi)公(gong)司遭受严(yan)重损失(shi)的(de)(de)(de),参(can)与决议(yi)的(de)(de)(de)董事对集团负相(xiang)(xiang)关责任。但经证明(ming)在表决时曾表明(ming)异议(yi)并记(ji)载于会(hui)议(yi)记(ji)录(lu)的(de)(de)(de),该董事可(ke)免(mian)除责任。对在讨论中明(ming)确提出异议(yi)但在表决中未(wei)明(ming)确投(tou)反(fan)对票的(de)(de)(de)董事,不得免(mian)除责任。董事无正(zheng)当理由,为免(mian)除责任对董事会(hui)表决事项(xiang)故意投(tou)反(fan)对票或弃权票,以致丧(sang)失(shi)时机造(zao)成集团遭受重大损失(shi)的(de)(de)(de),承担相(xiang)(xiang)关责任。

第十  董事应在(zai)董事会决议(yi)上签(qian)字(zi)

董事(shi)会秘(mi)书原则上(shang)在会(hui)议结束后(hou)的当天(tian)内将董(dong)事会决议送达每(mei)位(wei)董(dong)事每位董(dong)事应在收到决议后的1个工作日内(nei)在(zai)决议(yi)上签字,并将签字后的决议(yi)送交董(dong)事会办公室存档

二(er)十条(tiao)  董事会办公室应当安排专(zhuan)人对(dui)董事(shi)(shi)会会议(yi)做好记录。董事(shi)(shi)会会议(yi)现场召(zhao)开(kai)和以视频(pin)、电(dian)话等方式召(zhao)开(kai)的,可视需要进行全程(cheng)录音、录像。

  根据省、市国(guo)资委(wei)的有关规定,对于应由国资委审核、备案的事(shi)项(xiang),董事(shi)会应(ying)对(dui)该(gai)等事(shi)项(xiang)做出决(jue)议,在董事(shi)会审议通过(guo)后5个工作日内上报(bao)国资委(wei)审(shen)批(pi)或(huo)在(zai)董事会审(shen)议通过后10个(ge)工(gong)作日内上报国(guo)资委(wei)备案。

二(er)  董(dong)事会(hui)(hui)会(hui)(hui)议(yi)(yi)档(dang)案(an),包括会(hui)(hui)议(yi)(yi)通知、会(hui)(hui)议(yi)(yi)材料、会(hui)(hui)议(yi)(yi)签到簿、董(dong)事代为出(chu)席的授权委(wei)托书(shu)、会(hui)(hui)议(yi)(yi)录(lu)音(yin)资(zi)料、经与会(hui)(hui)董(dong)事签字确认(ren)的会(hui)(hui)议(yi)(yi)记录(lu)、会(hui)(hui)议(yi)(yi)纪要(yao)、决(jue)议(yi)(yi)等,是公司(si)重(zhong)要(yao)档(dang)案(an)的组成部分,由董(dong)事会(hui)(hui)办公(gong)室收集整理,移交城投集团档案管理部门(men)保(bao)存,保(bao)存期限为20年以(yi)上。

 

第四章(zhang)   决(jue)议的组(zu)织实施 

 

第(di)条(tiao)  董事会决(jue)议事项,由(you)总经理(li)组织贯(guan)彻(che)实施,总经理(li)应在(zai)下次(ci)的(de)董事会定期(qi)会议上通报有关决(jue)议的(de)执(zhi)行情况。各涉事(shi)承办(ban)部室或单位(wei)应(ying)按照总经理(li)要(yao)求的时间节(jie)点执行落实,董事(shi)会办(ban)公室负责(ze)督办(ban)决议执行情况(kuang),对未能按时完成事(shi)项提请总经理(li)办(ban)公会或专题会议督办(ban)解决。

  董事(shi)长应当督促有(you)关人员落实董事(shi)会决(jue)议(yi)(yi),检(jian)查决(jue)议(yi)(yi)的(de)实施(shi)情况,在检(jian)查中发现有(you)违(wei)反(fan)决(jue)议(yi)(yi)的(de)事(shi)项或决(jue)议(yi)(yi)未认(ren)真落实时,应要求和督促总经(jing)理予(yu)以纠正(zheng)。

 

 

第五(wu)  附则 

 

二(er)五(wu)  本规(gui)(gui)(gui)则未尽事宜(yi),按照国(guo)家有(you)关法(fa)律(lv)、法(fa)规(gui)(gui)(gui)和公司章(zhang)程的(de)规(gui)(gui)(gui)定执(zhi)行。本规(gui)(gui)(gui)则如与国(guo)家日后颁布的(de)法(fa)律(lv)、法(fa)规(gui)(gui)(gui)、中(zhong)央、、市(shi)国(guo)资(zi)委的有关规定或经(jing)合法(fa)程序(xu)修改(gai)后(hou)的公司章程相抵触时,执行国(guo)家法(fa)律(lv)、法(fa)规、中(zhong)央、、市国(guo)资委(wei)的有关规(gui)定(ding)和公司章程的规(gui)定(ding)。

六(liu)  本议(yi)事规则及(ji)其修改须经全体董事三分之二以上通(tong)过(guo)后生效。

          第二(er)十(shi)  本规则(ze)由董事会负责解释。

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