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牡丹江市城市投资集团有限公司总经理办公会议事规则
更新时间:2021-01-04 13:59:00 点击率:0


 

第一章  总则(ze) 

 

第一条(tiao)  为(wei)明确(que)公(gong)司总经(jing)理办(ban)公(gong)会职责权限,规范总经(jing)理办(ban)公(gong)会的议(yi)事和决(jue)策(ce)行(xing)为(wei),使总经(jing)理办(ban)公(gong)会的决(jue)策(ce)制(zhi)度化(hua)、科学化(hua),建立高(gao)效、有序的工作(zuo)秩(zhi)序,依据(ju)《中华(hua)人民(min)共和国公司法》(以(yi)下简称(cheng)《公司法》)、牡丹(dan)江市(shi)城市(shi)投资集团(tuan)有限(xian)公(gong)司章程(以下(xia)简称(cheng)《公司章程》)结合本单位工(gong)作实际,特制订本规(gui)则。

第二条  公(gong)司总经理办公(gong)会(hui)对(dui)董(dong)事会(hui)负责,并依(yi)据《公司(si)法》国家相关政策以及《公司章程》行使职权(quan)。

 

第(di)二(er)章  议事范(fan)围 

 

第三条  总经理办公会议议事范围:

1、拟订集团年度经(jing)营计划和(he)投资计划投(tou)融资方(fang)案年(nian)度财务预算(suan)方(fang)案、利(li)润分配方(fang)案和弥补亏(kui)损方(fang)案,提交董事会(hui)审定

2、拟定集团固(gu)定资产(chan)处置方案,集团内部(bu)管理(li)机构设置方(fang)案和集团基本管(guan)理制度(du),提交(jiao)董事(shi)会审定

3研究实施(shi)经(jing)董(dong)事会讨论(lun)决(jue)定的公(gong)司年度生产经(jing)营计划、发展规划、新项目(mu)开发等方案

4、研究确定总经理年度工(gong)作(zuo)报(bao)告(gao)等有关事项通报经理层日常

5研究集(ji)团(tuan)日常安全、生产、经营管理等(deng)工作(zuo)及时解决(jue)工作中遇到的(de)问(wen)题

6、研究确定集团年度计(ji)划内大额度资金(jin)的安排、调动和使用;

7、研究确(que)定项目建设中的(de)施工(gong)进度(du)计划设备招(zhao)标(biao),质量安及突发性事件应急(ji)处理等(deng)事项

8研(yan)究决定除(chu)应由董事会决定(ding)以(yi)外(wai)的人员聘用、考核、工资、福利、奖惩和辞(ci)退(tui)方案

9督促(cu)落(luo)实集团与所属(shu)企业签订的(de)目标责任书(shu)的(de)落实情况

10、协调(diao)处理(li)涉及与市直有(you)关部(bu)门或上级(ji)单位(wei)的重要事项

11讨论决(jue)定其它根据公司章程或董事会(hui)授(shou)权的应由总经理办(ban)公会(hui)决(jue)定的事项。

 

第三章 会议(yi)(yi)议(yi)(yi)题与准备

 

条(tiao) 总经(jing)理办公会议(yi)议(yi)题由总经(jing)理确定。

总经理办公会议(yi)议(yi)题(ti)形成之前必须按照办文流程办理,一般程序为有关主管部门将需要上报研究(jiu)讨论(lun)的事项(xiang)交由集团(tuan)党政办公室作拟办意(yi)见(jian),报(bao)经(jing)经(jing)理层分管(guan)领导(dao)审核(he)、总经(jing)理审批同意(yi)上会后,方(fang)可列为(wei)上会议(yi)题。

提交总经理(li)办公会议研究讨论的议题应(ying)当在(zai)会议前准(zhun)备(bei)好相关材(cai)料(liao),应(ying)包括(kuo)研究讨论(lun)的文(wen)件及其起草说明、相关附件等研究讨论(lun)的文(wen)件起草说明(ming)(ming)应包括有(you)关(guan)政策、法(fa)规背景、重点(dian)内(nei)容说明(ming)(ming)、征求(qiu)意见情况等内(nei)容,并确定(ding)向总经(jing)理办公(gong)会(hui)议说明(ming)(ming)有(you)关(guan)材料(liao)的人员。

七(qi) 提交总经理办公会(hui)议研究(jiu)讨论的议题(ti),必要时应在(zai)经理层成员之间(jian)进行(xing)会(hui)前沟通、协调,统一意见。

八(ba) 提交总经(jing)理办公会议研究讨论的事项(xiang),涉及职(zhi)工(gong)工(gong)资、福利、安全生产及劳动保(bao)护(hu)、劳动保(bao)险、解(jie)聘或开除职工(gong)等(deng)关系职工(gong)切(qie)身利(li)益问题的(de)(de),应当(dang)事先听取公司工(gong)会和(he)职工(gong)的(de)(de)意见和(he)建议(yi)。

总(zong)经理办公会议确定的议题均需准备书(shu)面材料,由议题的汇报部门、单位为主准备,集(ji)团党政办公(gong)室(shi)协助(zhu)。

第十条 凡未(wei)作充分准备的事项、临(lin)时(shi)提议(yi)并预先没有上报(bao)的事项,一般不列入总经理办公(gong)会议(yi)议(yi)题。

第十一(yi) 党(dang)政办公室收到书面议题(ti)和相关材料后(hou),应于当(dang)日交给总(zong)经(jing)理(li),并在(zai)总(zong)经(jing)理(li)确定(ding)会议议题(ti)后(hou),及时做(zuo)好相关准备。

 

第四章 会议形(xing)式与通(tong)知

 

第十 总(zong)经理(li)办公会议(yi)由(you)总(zong)经理(li)召(zhao)集和主(zhu)持总经理因特殊(shu)原因不(bu)能出(chu)席时,可委(wei)托一名(ming)经理层成员召集和主持(chi)。

第(di)十 经理层(ceng)成员出(chu)席总(zong)经(jing)理办公会议。经(jing)理层成员因(yin)特殊情况不能(neng)出(chu)席会议时,应在会前向召集(ji)人(ren)请假(jia)并说明(ming)原因(yin)。

第十 总经理(主持(chi)人)确定与(yu)会(hui)议所议事项相关的职能部(bu)门或单位负责(ze)人列席(xi)会(hui)议。

第十五(wu)条(tiao) 总经(jing)理办(ban)公会议原则上每月召开(kai)1次。如有(you)下列情形之一的,总经理应召集临时总经理办公(gong)会(hui)议:

(一)董事长提(ti)出(chu)时

(二)总经理认为必要时(shi)

(三)有重(zhong)要经营事项必须立即(ji)决定时(shi)

(四)2名(ming)以上经(jing)理(li)层成员提议的(de)决策或(huo)需要沟通协调(diao)的(de)事项

(五)有突发性事件发生时。

十六 总经理确定会议召开的时间(jian)、地点、议题后,由集团党政办公室(shi)负责通知(zhi)与会人员。通知(zhi)视情况可采取书面(mian)、口头、电话等形(xing)式,一般应提前1个工(gong)作(zuo)日通知与会人员(yuan),必(bi)要时应分(fen)送重(zhong)要议(yi)题材料。召开临时总经理(li)办公会议(yi),则临时通知。

第十条(tiao) 经理层成员在接到(dao)总经理办(ban)公(gong)会(hui)议通(tong)知(zhi)及(ji)相关文(wen)件材料后,应认真研究、准(zhun)备审议意见。

第十 集团(tuan)党政办公(gong)室负责落实(shi)总经理办公(gong)会议的会务(wu)事项。

五章 议事方式(shi)与表决

 

          第(di)十九(jiu) 总(zong)经理办公会议(yi)开始时,由总(zong)经理主持(chi)人按照会议通知(zhi)确定(ding)的议题(ti)宣布会议议程。如有延期审议或临时新增(zeng)审议事项的,应作说明。

第二(er)十条 总经理办(ban)公会议(yi)应按顺序逐项(xiang)审议(yi)议(yi)题。一般先由会前(qian)确(que)定的(de)人(ren)员阐明议(yi)题的(de)主(zhu)要内容(rong)和主(zhu)导意(yi)见,并回答与(yu)(yu)会经理层成员的(de)提问。与(yu)(yu)会人(ren)员应当对所议(yi)事项(xiang)进行充分讨论,表达明确(que)意(yi)见。

第二十 经理层成(cheng)员(yuan)因特殊情况未能(neng)出席(xi)总经理办公(gong)会(hui)议(yi)的,一般应由会(hui)议(yi)召集人或委(wei)托有关人员(yuan)事先征求其对(dui)重要议(yi)题(ti)的意见,并在会(hui)议(yi)上说(shuo)明。

第(di)二(er)十条(tiao) 总经(jing)理办公会议对(dui)议题(ti)事项需要表(biao)决时,由到(dao)会的经(jing)理层(ceng)成员口头表(biao)决或者(zhe)举手表(biao)决。会议有(you)多个(ge)事项需要表(biao)决的,应逐项进行表(biao)决。

第二十条(tiao) 总(zong)经(jing)理办公会议(yi)对议(yi)题(ti)事项经(jing)集体研(yan)究讨(tao)论后,应以到(dao)会的(de)多数经(jing)理层(ceng)成员意见作为会议(yi)意见,但总(zong)经(jing)理有(you)最(zui)终决定权会议议题事项经集体研究讨(tao)论后(hou),存在(zai)意(yi)见分(fen)歧(qi)而(er)无法(fa)达成一(yi)致意(yi)见的(de),由总经理作出决定(ding)。

第二(er)十 总经(jing)理办公会议(yi)所(suo)议(yi)的事项(xiang),还需经(jing)董事会审议(yi)的,应当在形成具体方案或者作出决定后报(bao)送董事会审议(yi)。

第(di)二十 在(zai)重大突发事(shi)件和紧急情况下,来(lai)不及召(zhao)开总(zong)(zong)经(jing)理(li)办(ban)(ban)公(gong)会议(yi)研究讨论时,总(zong)(zong)经(jing)理(li)可先作出处置决定,但事(shi)后应向总(zong)(zong)经(jing)理(li)办(ban)(ban)公(gong)会报告。

 

第(di)六(liu)章 会议记录和纪要

 

二(er)六(liu) 集团(tuan)党政办公室指定专人(ren)负责总经理办公会(hui)议(yi)记录,记录要对会议时间、地点(dian)、议题以(yi)及主持人、出(chu)席列席人员、缺(que)席人员和会议发言、表决、决定等情况(kuang)作如实(shi)记录。

条(tiao)纪要在会议(yi)结束后,原(yuan)则(ze)上3个工(gong)作(zuo)日内完成会签并送(song)达议题承办(ban)单位(wei)执(zhi)行落实。总经(jing)理办公会议纪要应在年(nian)终送交档(dang)案室归档(dang)保存,保管期限应不少于10年(nian)。

第(di)条(tiao) 总(zong)经理办公会议结(jie)束(shu)后应由会议记录人(ren)起草会议(yi)纪要(yao),经理层会签后,呈报总经理(li)签发。会(hui)议纪要应发送公司董事长、董事、监事会(hui)主席、职工监事、高级管理(li)人员和需要知晓(xiao)会(hui)议内(nei)容的职能部门、有关(guan)单位。如会(hui)议纪要涉及(ji)保密事项的,按规定范围发送。

 

第七章 会议纪律和要求

 

九(jiu) 总经理办公会议作出的决定经理层成员都必须坚决执行(xing),按照分工(gong)负责(ze)组织(zhi)实施(shi),不得(de)因(yin)个人持有不同意见而影(ying)响会议(yi)决议(yi)的执行(xing)。

十条(tiao) 总经理(li)办公会议讨论、审议的(de)(de)内容(rong)属于保密事项(xiang)的(de)(de),与会人员必须自觉(jue)遵守保密制度,不(bu)得泄密。涉及公司商业机密的(de)(de)会议录(lu)音、记(ji)录(lu)、文(wen)件(jian)、纪(ji)要、决议,按照保密管(guan)理(li)的(de)(de)有关规定进行保管(guan)。

第三十(shi) 提交总经理办(ban)公(gong)会议(yi)讨(tao)论(lun)且应(ying)收回的文件材料,在会议(yi)结束后由集(ji)团党政办公室负(fu)责统(tong)一收回(hui)、保管(guan)。

第三十(shi)条(tiao) 集团(tuan)党政办(ban)公室应将总经(jing)理办(ban)公会议议定的有关事(shi)项列(lie)入(ru)督(du)办(ban)范围,及时进行(xing)跟踪、督(du)促、检查,并(bing)向总经(jing)理或经(jing)理层分(fen)管领(ling)导(dao)反馈落实情况。

 

第八章 则(ze)

 

三(san)十 本规(gui)则未尽事(shi)宜,依照国家有关法(fa)律法(fa)规(gui)和《公司章程》的规(gui)定办(ban)理。

第三十条(tiao) 本(ben)规则(ze)具(ju)体应用中的(de)问题集团(tuan)董事会负责解释。

十(shi) 本规则自下发之(zhi)日(ri)起执行(xing)。

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